GwG
Sections
Abschnitt 1 Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter Ansatz
- § 1 — Begriffsbestimmungen
- § 2 — Verpflichtete, Verordnungsermächtigung
- § 3 — Wirtschaftlich Berechtigter
- § 3a — Risikobasierter Ansatz, nationale Risikoanalyse
Abschnitt 2 Risikomanagement
- § 4 — Risikomanagement
- § 5 — Risikoanalyse
- § 6 — Interne Sicherungsmaßnahmen
- § 7 — Geldwäschebeauftragter
- § 8 — Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht
- § 9 — Gruppenweite Pflichten
Abschnitt 3 Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
- § 10 — Allgemeine Sorgfaltspflichten
- § 11 — Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung
- § 11a — Verarbeitung personenbezogener Daten durch Verpflichtete
- § 12 — Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung
- § 13 — Verfahren zur Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung
- § 14 — Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung
- § 15 — Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung
- § 15a — Verstärkte Sorgfaltspflichten bei der Übertragung von Kryptowerten von einer selbst gehosteten oder an eine selbst gehostete Adresse
- § 16 — Besondere Vorschriften für das Glücksspiel im Internet
- § 16a — Verbot der Barzahlung beim Erwerb von Immobilien
- § 17 — Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertragliche Auslagerung
Abschnitt 4 Transparenzregister
- § 18 — Einrichtung des Transparenzregisters und registerführende Stelle
- § 19 — Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten
- § 19a — Angaben zu Immobilien
- § 19b — Erfassung und Zuordnung von Immobilien
- § 20 — Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Vereinigungen
- § 20a — Automatische Eintragung für Vereine
- § 21 — Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Rechtsgestaltungen
- § 22 — Zugängliche Dokumente und Datenübermittlung an das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung
- § 23 — Einsichtnahme in das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung
- § 23a — Meldung von Unstimmigkeiten an die registerführende Stelle
- § 23b — Meldung von Unstimmigkeiten bei der Zuordnung von Immobilien
- § 24 — Gebühren und Auslagen, Verordnungsermächtigung
- § 25 — Übertragung der Führung des Transparenzregisters, Verordnungsermächtigung
- § 26 — Europäisches System der Registervernetzung, Verordnungsermächtigung
- § 26a — Abruf durch bestimmte Behörden
Abschnitt 5 Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
- § 27 — Zentrale Meldestelle
- § 28 — Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit
- § 28a — Unterrichtung des Deutschen Bundestages
- § 29 — Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
- § 30 — Analyse von Meldungen und Informationen
- § 31 — Auskunftsrecht gegenüber inländischen öffentlichen Stellen, Datenzugriffsrecht, Verordnungsermächtigung
- § 32 — Datenübermittlungsverpflichtung an inländische öffentliche Stellen
- § 32a — Datenübermittlung an Europol
- § 33 — Datenaustausch mit Mitgliedstaaten der Europäischen Union
- § 34 — Informationsersuchen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit
- § 35 — Datenübermittlung im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit
- § 36 — Automatisierter Datenabgleich im europäischen Verbund
- § 37 — Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung personenbezogener Daten aus automatisierter Verarbeitung und bei Speicherung in automatisierten Dateien
- § 38 — Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Vernichtung personenbezogener Daten, die weder automatisiert verarbeitet werden noch in einer automatisierten Datei gespeichert sind
- § 38a — Protokollierung von Informationsersuchen, Statistik, Verordnungsermächtigung
- § 39 — Errichtungsanordnung
- § 40 — Sofortmaßnahmen
- § 41 — Rückmeldung an Verpflichtete und Behörden
- § 42 — Benachrichtigung von inländischen öffentlichen Stellen an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Abschnitt 6 Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten
- § 43 — Meldepflicht von Verpflichteten, Verordnungsermächtigung
- § 44 — Meldepflicht von Aufsichtsbehörden
- § 45 — Form der Meldung, Registrierungspflicht, Ausführung durch Dritte, Verordnungsermächtigung
- § 46 — Durchführung von Transaktionen
- § 47 — Verbot der Informationsweitergabe, Verordnungsermächtigung
- § 48 — Freistellung von der Verantwortlichkeit
- § 49 — Informationszugang und Schutz der meldenden Beschäftigten
Abschnitt 7 Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, Datenschutz
- § 50 — Zuständige Aufsichtsbehörde
- § 51 — Aufsicht, Verordnungsermächtigung
- § 51a — Verarbeitung personenbezogener Daten durch Aufsichtsbehörden
- § 52 — Mitwirkungspflichten; Verordnungsermächtigung
- § 53 — Hinweise auf Verstöße
- § 54 — Verschwiegenheitspflicht
- § 55 — Zusammenarbeit mit anderen Behörden
- § 56 — Bußgeldvorschriften
- § 57 — Bekanntmachung von bestandskräftigen Maßnahmen und von unanfechtbaren Bußgeldentscheidungen
- § 58
- § 59 — Übergangsregelung